პროგრამა შექმნილია გამოცდილი დეველოპერებისა და AML-ის კვალიფიციური, მრავალწლიანი პრაქტიკის მქონე სპეციალისტების მიერ. პროგრამა განკუთვნილია ვალუტის გადამცვლელი პუნქტებისათვის და უზრუნველყოფს როგორც ყოველდღიური ოპერაციების აღრიცხვას, ამავდროულად შესაბამისობაშია ეროვნული ბანკის რეგულაციებთან და მოიცავს ანალიტიკურ მოდულს, რომლის მეშვეობითაც ავტომატურ რეჟიმშია შესაძლებელი სავალდებულო ანგარიშგებების გენერირება. აღნიშნული კუთხით პროგრამა ინოვაციურია ქართული ბაზრისთვის. პროგრამის ფუნქციონალი მოიცავს: • ოპერაციების აღრიცხვა/სისტემატიზაცია • KYC-ის (იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციის) პროცესის მართვა • კლიენტების ბაზის შექმნა და ინფორმაციის სისტემატიზაცია • კლიენტისთვის შესაბამისი რისკის დონის ავტომატური მინიჭება • კლიენტისთვის მინიჭებული რისკის დონის პერიოდული გადაფასება ავტომატურ რეჟიმში • სანქცირებული პირების ავტომატურ რეჟიმში გამოვლენა • პოლიტიკურად აქტიური პირების ავტომატურ რეჟიმში გამოვლენა • მონიტორინგს დაქვემდებარებული ოპერაციების ავტომატური გამოვლენა • ერთი პირის მიერ დანაწევრებული ოპერაციები • ურთიერთდაკავშირებული პირების მიერ დანაწევრებული ოპერაციები • გარე ბაზებთან ინტეგრირების შესაძლებლობა (მათ შორის კლიენტების ვერიფიკაციის მიზნით სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ბაზებთან წვდომა და სხვ.) პროგრამა ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს ეხმარება სწორად წარმართონ თავიანთი საქმიანობა, შესაბამისობაში იყვნენ ეროვნული ბანკის რეგულაციებთან და შეამცირონ სანქცირების რისკები. ამსთან საკანონმდებლო ცვლილებების შემთხვევაში კომპანია უზრუნველყოფს აღნიშნულის პროგრამაში ასახვას